Nell’ambito dei controlli finalizzati al monitoraggio del flusso di denaro contante e al contrasto del traffico illecito di capitali, i funzionari dell’Ufficio di Como, in servizio presso la SOT di Ponte Chiasso – Servizio Viaggiatori di Brogeda Aut.le, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto valuta per un controvalore in di 48.611,47 Euro di cui CHF
47.700,00 e 4.850,00 Euro non dichiarati.
La valuta era occultata in un doppiofondo appositamente ricavato nel vano dell’airbag lato passeggero di un autoveicolo immatricolato in Albania e condotto da un cittadino albanese.
Nel rispetto della normativa valutaria, si è proceduto alla contestazione della violazione di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 195/2008, ammettendo la parte alla definizione agevolata della sanzione per un importo di Euro 5.791,72.
Un successivo e più approfondito controllo nel doppiofondo con apparecchiatura elettronica con rilevatore di particelle safran, ha permesso di accertare tracce di cocaina.
In considerazione delle modalità di occultamento, della non chiara origine del denaro e delle tracce di sostanze stupefacenti rilevate nel doppiofondo, si è poi proceduto al sequestro dell’intera somma di denaro rinvenuta, nonché al sequestro dell’autovettura, ipotizzando il reato di riciclaggio di cui all’art. 648
Bis C.P..