Nell’ambito dei controlli sull’iva intracomunitaria, in seguito alla segnalazione ricevuta dall’Area Antifrode della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Frosinone hanno scoperto un evasione di Iva intracomunitaria per un importo di 400. 000 euro.
Autore dell’illecito una società operante nel commercio di autoveicoli nuovi e usati provenienti da tutta Europa.
Il rappresentante legale della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati previsti dal D.lgs 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205).