Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, a seguito di segnalazione trasmessa dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta hanno scoperto una frode nel settore dell’IVA, relativamente ad acquisti intracomunitari di automobili, per un importo complessivo pari a 603.613 euro.
Autore dell’illecito un operatore italiano che non teneva i registri fiscali, omettendo quindi di annotare le fatture di acquisti intracomunitarie e quelle di vendita nazionale, non presentando altresì i modelli Intrastat.
Il Responsabile della violazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina ai sensi dell’art. 10 ter. D. Lgs 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).