A seguito di una segnalazione dell’Area Antifrode della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Latina hanno effettuato una verifica nei confronti di una società operante nel settore degli oli lubrificanti, scoprendo che sistematicamente aveva omesso per gli anni 2013 e 2014 di pagare Iva, accise e contributo al consorzio per gli oli usati gravanti su merci acquistate da fornitori comunitari (soprattutto dalla Spagna) per un importo totale di 2.000.000 di euro.
Oltre alle sanzioni amministrative, che variano da un minimo di 3.000.000 ad un massimo di 12.700.000 euro, nei confronti dei legali rappresentanti, succedutisi nel tempo nella carica, è stata presentata notizia di reato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA.