Su segnalazione dell’Ufficio Intelligence dell’Area Antifrode della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, funzionari della S.O.T. di Latina, hanno proceduto al controllo di una società che, sebbene avesse dichiarato come codice ATECO l’attività di "posto telefonico pubblico ed internet point", aveva operato consistenti acquisti nel settore del commercio di prodotti di telefonia cellulare e informatici.
Al termine della verifica, alla società è stata contestata un’evasione di IVA per 1.471.688 Euro, oltre alle relative sanzioni.
All’interno del meccanismo fraudolento l’azienda è stata inquadrata tra le cosiddette società ‘cartiere’.
Nei confronti del legale rappresentante della società è stata formalizzata la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.